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El libro EL CONTROL INTERNO DE ENTIDADES FINANCIERAS: GUIA DE AUDITORIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO escrito en español sobre Economía contiene 187 paginas, escritas por el escritor MIGUEL PEREZ-AYALA HUERTAS , 2009 distribuido por la editoral AMANIEL EDICIONES

  • Autor MIGUEL PEREZ-AYALA HUERTAS , 2009
  • Categoria Economía
  • Editorial AMANIEL EDICIONES
  • Paginas 187
  • ISBN 9788493629557

Breve descripción y sinopsis del libro EL CONTROL INTERNO DE ENTIDADES FINANCIERAS: GUIA DE AUDITORIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir cambios profundos en la estructura y el funcionamiento de los mercados financieros.

El sistema financiero del futuro se caracterizará por unos menores niveles de apalancamiento, una menor liquidez y desajustes de financiación, un menor riesgo de contraparte, instrumentos financieros más simples y transparentes y una mejor supervisión y regulación.

Las soluciones aportadas por Regulatory Compliance como estrategia de salida de la crisis son la creación de un supervisor sistémico global como órgano preventivo frente a las burbujas financieras, un modelo dinámico de control de capital y la creación del Sistema Europeo de Supervisores Financieros.

El Control Interno de las Entidades Financieras (Guía de Auditoría y Cumplimiento) analiza las principales normas:

Auditoría de Estados Financieros, Auditoría de Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, Auditoría de Blanqueo de Capitales y resume la normativa de obligado cumplimiento para Entidades Financieras:

Servicio de Atención al Cliente, MiFID, SEPA, Lavado de Dinero.

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